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法人治理机构


    企业已建立起了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层为基础的法人治理结构,各机构分工明确、相互制衡、高效运作。企业严格按照各机构的职责和权限规范运作,并致力于不断提高企业治理水平。

一、股东大会履行职责情况    股东大会是企业的最高权力机构,行使决定企业经营方针和投资计划、审议批准企业的年度财务预算方案和决算方案、审议批准企业利润分配方案和弥补亏损方案的职权等。

二、董事会履行职责情况   董事会为企业的决策机构,向股东大会负责并报告工作。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬和考核委员会等四个专门委员会,并建立了各专门委员会的工作制度。

三、监事会履行职责情况   监事会为企业的监督机构,主要负责监督检查企业的经营管理、财务状况,并对董事、总经理等其他高级管理人员实行企业职务的情况进行监督,维护企业和全体股东的利益。企业监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

企业自成立以来,根据有关法律法规以及企业章程,建立了符合《企业法》及其他法律法规要求的规范化的企业治理结构,制定了《股东大会议事规则》、 《董事会 议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》等各项制度。




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